Yakın zamanda, eski bir Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) yetkilisi olan John Reed Stark, Binance’in geleceğine ilişkin endişelerini dile getirdi. Stark, ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) popüler kripto para borsasının sonunu işaret edebilecek mühürsüz dosyalarına işaret ediyor. Bu gelişme, Adalet Bakanlığı’nın Binance borsasına karşı mali dolandırıcılığı kovuşturmak için kapsamlı bir ekibi harekete geçirerek incelemelerini yoğunlaştırmasıyla ortaya çıktı.
Binance, Adalet Bakanlığı’nın kapsamlı gözetimi altında
SEC’in John Reed Stark’ın son sosyal medya açıklamaları, Binance ile ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ve Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) arasında devam eden bir anlaşmazlığa ışık tuttu. Stark, yakın zamanda açıklanan DOJ dosyalarında bulunan önemli ifşaatların altını çizerek, kurumun şu anda Binance üzerinde uyguladığı kapsamlı denetime ışık tutuyor. Özellikle, Binance’in uyumluluğunu denetlemekle görevlendirilen DOJ gözlemcisinin yetkisi, DOJ içindeki çeşitli bölümlerin gözetimi altında olacak.
Breaking News: A Binance Double Whammy. 1) Newly Unsealed US DOJ Filings Could Mean the End of Binance; and 2) SEC Files Supplemental Pleading Against Binance, Strengthening the SEC Binance Lawsuit Exponentially
There’s been a flurry of newly released Binance-related filings… pic.twitter.com/igN2I9Y7cP
— John Reed Stark (@JohnReedStark) December 9, 2023
Stark, bu gözetimin Ceza Bölümü, Kara Para Aklama ve Varlık Kurtarma Bölümleri, Ulusal Güvenlik Bölümü, Karşı İstihbarat ve İhracat Kontrol Bölümü ve Washington Batı Bölgesi ABD Savcılığı’nın ortak bir çabasını içerdiğini vurguluyor. Böylesine eşgüdümlü bir yaklaşım, Adalet Bakanlığı’nın mali dolandırıcılığı tüm imkânlarını kullanarak cezai kovuşturmaya tabi tutma kararlılığını göstermekte. Stark, Binance’in DOJ’un gözetimine verdiği yanıtın, faaliyetlerinin, belgelerinin ve kaynaklarının incelenmesine izin vererek izleyiciye sınırsız erişim sağladığının altını çiziyor.
Borsa, milyonlarca dolar kaybedebilir
Buna ek olarak Binance, eski çalışanlar, temsilciler, danışmanlar ve ortak girişim ortakları da dahil olmak üzere borsayla ilişkili çeşitli kuruluşlarla gözlemcinin etkileşimini kolaylaştırmakla yükümlüdür. Ayrıca Stark, yoğunlaştırılmış incelemenin Binance’e karşı devam eden davayı desteklediğini ortaya koyuyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), DOJ savunma anlaşmasındaki gerçekleri icra davasına dahil etti ve federal mahkemeyi Binance tarafından uzlaşmada yapılan kabulleri dikkate almaya çağırdı.
Stark’a göre borsanın hem SEC hem de Adalet Bakanlığı’nın yanı sıra Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) tarafından sürekli denetlenme olasılığı, kripto para borsası için aşılmaz bir engel oluşturuyor gibi duruyor. Açıklanan uyum taahhütleri, politikalar, iç kontroller, müşteri ve üçüncü taraf ilişkileri, ihlal önleme kontrolleri, periyodik incelemeler, gözetim ve bağımsızlık, eğitim, raporlama, soruşturmalar, yaptırım, disiplin ve izleme konularını ele alan kapsamlı bir dizi prosedürü içermektedir. Bu taahhütlerin uygulanması ve yürütülmesinin Binance’e onlarca hatta yüz milyonlarca dolara mal olması beklenmekte.
Yükümlülükler belgesi oldukça ağır
Binance’in 13 sayfalık yükümlülükler belgesinde ana hatlarıyla belirtildiği gibi uyumluluk denetimi, Adalet Bakanlığı’nın Ceza Dairesi, Kara Para Aklama ve Varlık Kurtarma Bölümü, Ulusal Güvenlik Bölümü, Karşı İstihbarat ve İhracat Kontrol Bölümü ve Washington Batı Bölgesi ABD Savcılığı tarafından denetlenecektir. Sıkı uyum gereklilikleri, kapsamlı gözetim ile birleştiğinde Binance’in geleceği için zorlu bir tablo çiziyor. Bu sırada ABD’nin kripto paralara yönelik sert tutumu oldukça açık. Kriptokoin.com olarak da bildirdiğimiz gibi ABD, Güney Kore ve Japonya ile kripto paralardan bahsettikleri bir toplantı gerçekleştirdi.
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da, Facebook’ta ve Instagram’da takip edin. Telegram ve Youtube kanalımıza katılın.
Kaynak: sizlere kriptokoin.com farkıyla sunulmuştur.
