Bazı altcoin platformlarına göre FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried (SBF), fonları satmak için harekete geçmiş olabilir. Fonları nakde çevirmek için çeşitli borsalara 1,48 milyon dolar değerinde kripto göndermiş olabilir. SBF’e ait olduğu bilinen cüzdanlarından biri, bilinen çok sayıda Alameda cüzdanıyla birlikte fonları bir araya getirdi. Ardından Ren’in yanı sıra üç merkezi borsa aracılığıyla bunları artırmaya başladı. Uzmanlara göre kolluk kuvvetlerinin bu cüzdanları kontrol etmesi pek olası görünmüyor. İşte detaylar…
Sam Bankman-Fried ile bağlantılı altcoin cüzdanında hareketlilik
Sam Bankman-Fried, banka hesabında yalnızca 100.000 doları kaldığı konusunda ısrar etti. Ancak cüzdanlarından hiç bahsetmedi. Bir kripto para platformu Cryptobriefing’e göre SBF, 1,48 milyon dolar kadar nakit para çekmiş olabilir. Platformun hesaplarına göre Sam Bankman-Fried, on chain cüzdanlarından 1,48 milyon dolar gibi önemli bir meblağı nakde çevirmiş olabilir. DeFi analisti BowTiedIguana’nın belirttiği gibi, on chain veriler, 27 Aralık’ta Bankman-Fried ile ilişkili bir cüzdanın, “0x7386” ile başlayan, yeni oluşturulan bir Ethereum cüzdanına 0,66 ETH gönderdiğini gösteriyor. Orijinal cüzdanın SBF’ye ait olduğunu biliyoruz çünkü Eylül 2020’de tweet atmıştı.
Did disgraced crypto founder Sam Bankman-Fried just cash out $684k to a crypto exchange in the Seychelles while under house arrest?
His release conditions are that he not spend more than $1,000 without permission from the court.
Let's examine the evidence on chain 👇
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) December 30, 2022
ok uh 0xD57581D9e42E9032e6f60422fA619b4A4574Ba79 https://t.co/rsoBkYPHGo
— SBF (@SBF_FTX) September 6, 2020
0x7386 cüzdanı, beş saat içinde yüzden fazla işlemde onlarca cüzdandan toplam 569,95 ETH aldı. Bu cüzdanlardan bazıları Etherscan’de Alameda Research’e ait olarak etiketlendi. Daha sonra 0x64e9 ile başlayan bir cüzdana 519.95 ETH göndermeye devam etti. Bu cüzdan da yeni oluşturuldu, ancak ETH işleminden önce zaten 800.000 USDT tutuyordu. Önceki 800.000 USDT, dört farklı adrese gönderildi ve bunların tümü, 0x4e5b’den başlayarak USDT’yi tek bir cüzdanda birleştirdi. Etherscan’e göre bu cüzdan, merkezi borsa FixedFloat’a ait.
İşlemleri SBF yapmamış olabilir
Bu arada, 0x64e9, 519.95 ETH’sinin çoğunu altcoin USDT ile takas etmeye devam etti. 200.000 USDT, 10.33 renBTC ile tekrar takas edildi. Fonlar daha sonra tam işlem gizliliği sağlayan Ren’e köprülendi. 200.000 USDT daha üç farklı cüzdana gönderildi ve bir kez daha Nansen’in Binance’e ait olarak işaretlediği 0xbb3fd ile başlayan bir cüzdanda konsolide edildi. Son olarak, kalan 310,85 ETH, sekiz farklı cüzdan üzerinden gönderildi. Bir kez daha, bu sefer 0x077d’den başlayan ve Etherscan’in kripto borsası ChangeNOW’a ait olarak etiketlediği bir cüzdanda konsolide oldu. Orijinal 0x7386 adresinden kalan 50 ETH de bu cüzdana gönderildi.
Bunların hepsini topladığımızda, bu cüzdanları kontrol eden her kimse, kripto para birimlerinde kabaca 1.480.500 doları nakde çevirmiş gibi görünüyor. İşlemleri yapan kesinlikle Bankman-Fried miydi? Hayır. Bu SBF bağlantılı cüzdanların özel anahtarlarını başka biri keşfedebilirdi. Zira, Kriptokoin.com olarak da bildirdiğimiz gibi, iflas başvuruları FTX grubunun güvenlik konusunda pek dikkatli olmadığını gösteriyor. Öte yandan, cüzdan faaliyeti, sahibinin nakde çevirmek için sansüre dirençli yöntemler kullandı. Hatta işlemler, işlemi yapanların bu konu hakkında özellikle dikkatli olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, platforma göre, fonların kolluk kuvvetlerinin emriyle taşınmış olması pek olası değil.
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da, Facebook‘ta ve Instagram‘da takip edin ve Telegram ve YouTube kanalımıza katılın!
Kaynak: sizlere kriptokoin.com farkıyla sunulmuştur.
