Kaliforniya Mali Koruma ve Yenilik Departmanı (DFPI), dolandırıcı olduğundan şüphelendiği kripto para brokerlarına ve web sitelerine karşı iki gün içinde 17 ayrı uyarıda bulundu. İşte detaylar…
Kaliforniya düzenleyicisinden kripto para sitelerine karşı uyarı
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde finansal koruma alanında faaliyet gösteren düzenleyici DFPI, kripto para şirketlerine ve web sitelerine karşı uyarıda bulundu. Uyarısını yaptığı şirketlere dair bir liste paylaştı. Listede Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamenltd/Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com ve ZC Exchange yer alıyor. Ek olarak, kripto sektöründe iki büyük isim gibi görünen iki taklitçi site de listede: eth-Wintermute.net ve UniSwap LLC.
DFPI’nin tüketici uyarı sayfası, 27 Aralık ve 28 Aralık tarihlerinde, bu şirketlerin “Kaliforniya tüketicilerine karşı dolandırıcılık yapıyor gibi göründüğünü” belirten 17 uyarı yayınladı. DFPI’ın tek seferde bu kadar çok uyarı yayınlaması yaygın değildir. Kriptokoin.com olarak bildirdiğimiz gibi bu da kripto dolandırıcılığı raporlarının sayısının yılın son aşamalarında artmış olabileceğini düşündürmekte. DFPI genellikle şirketlerle ilgili soruşturmalar veya belirli olaylara ilişkin uyarılar hakkında ara sıra uyarılar yayınlar.
Dolandırıcılık, flört uygulamalarında yaygın
DFPI en son bu kadar büyük miktarda kripto dolandırıcılığı uyarısı yayınladığı zaman, 15 Haziran’dı. O sırada DFPI, 26 şüpheli kripto platformu için “alarm zillerini çaldı”. Uyarılar, vatandaşların komisyonculara ve web sitelerine yönelik şikayetlerine yanıt olarak geldi. DFPI, bireylerin belirli durumlarda 2.000 dolardan 1.2 milyon dolara kadar kayıp yaşadığını açıkladı. Ancak DFPI, yalnızca bu web sitelerinin “dolandırıcılıkla uğraşıyor gibi göründüğünü” söyledi.
Bu uyarıların çoğunda iddia edilen ana tema, sosyal medya, mesajlaşma ve flört uygulamaları oldu. Bu platformlar aracılığıyla dolandırıcılar, sahte ilişkiler veya arkadaşlıklar kurmak için çevrim içi olarak sahte bir kimlik oluşturmakta. Bu tarz bir “aşk dolandırıcılığında”, bir dolandırıcı kurbanın güvenini kazanmak için sahte ilişki oluşturmak adına genellikle haftalar veya aylar harcar. Ardından konuşmayı yavaş yavaş yatırımlara kaydırır. Onları genellikle gerçek olamayacak kadar iyi yatırım “fırsatları” ile baştan çıkarır.
DFPI: Tüketiciler dikkatli olmalı
Nihai hedef, kurbanın meşru bir web sitesinin taklitçi bir sürümü (bu örnekte UniSwap LLC ve eth-Wintermute.net gibi) aracılığıyla tehlikeli bir cüzdan adresine para aktararak kriptoya yatırım yapmasını sağlamak oluyor. Dolandırıcı olduğu iddia edilen kişilerin, kötü aktörlerin dolandırıcılık sitelerinden sahte para çekme işlemlerini işlemek için büyük miktarlarda para talep edecekleri “Peşin Ücret Planı” olarak tanımlanan başka bir taktik uyguladıkları söyleniyor. DFPI, aşağıdaki ifadeleri kullanıyor:
DFPI, tüketicileri yatırım veya finansal hizmetler sunan herhangi bir talebe yanıt vermeden önce son derece dikkatli olmaya çağırıyor. DFPI, bir yatırım veya finansal hizmet sağlayıcısının Kaliforniya’da lisanslı olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini söylüyor.
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da, Facebook‘ta ve Instagram‘da takip edin ve Telegram ve YouTube kanalımıza katılın!
Kaynak: sizlere kriptokoin.com farkıyla sunulmuştur.
