Sıcak Gelişme: FTX ve Alameda CEO’ları SEC ve CFTC ile Anlaştı!

ABD Başsavcısı Damian Williams Çarşamba gecesi bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre, eski Alameda Research CEO’su Caroline Ellison ve FTX kurucu ortağı Gary Wang, FTX’in çöküşüyle ilgili suçlamaları kabul ettiler. Yani Ellison ve Wang, federal dolandırıcılık suçlamalarını kabul ettiler. ABD Adalet Bakanlığı’nın Sam Bankman-Fried hakkındaki soruşturmasında işbirliği yapıyorlar. İşte detaylar…

FTX kurucu ortağı ve Alameda CEO’su suçlamaları kabul etti

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu (CFTC), Ellison’ın FTX tarafından çıkarılan bir borsa tokeni olan FTT’nin fiyatını borsa kurucusu Sam Bankman-Fried’in talimatıyla manipüle ettiğini söyleyerek ikiliye karşı suçlamalar yaptı. Williams, ikilinin müfettişlerle işbirliği yaptığını duyurdu. ABD New York Güney Bölgesi Savcısı (SDNY), bu kişilerin suçlandıklarını belirtmedi.

Kriptokoin.com olarak da bildirdiğimiz gibi FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried, Nassau’da tutuklandıktan sonra bu ayın başlarında SDNY tarafından sekiz suçla itham edildi. Suçlamalar arasında kara para aklama, elektronik dolandırıcılık, menkul kıymetler dolandırıcılığı ve kampanya finansmanı ihlalleri yer alıyor. Williams yaptığı açıklamada FTX kurucusunun FBI tarafından gözaltında olduğunu belirtti. “Mümkün olan en kısa sürede” mahkemeye çıkacağını söyledi.

SBF, haftalar sürecek resmi bir iade süreci hakkından feragat etmesinin ardından 21 Aralık’ta Bahama gözetiminden ABD makamlarına resmen teslim edildi. Avukatı, SBF’nin şu anda “müşterileri tazmin etmeye” çalıştığı için süreci hızlandırmak istediğini iddia etti.

Şikayetin detayları neler?

SEC İcra Direktör Yardımcısı Sanjay Wadhwa yaptığı açıklamada, “Bankman-Fried ve Ellison’ın FTT’nin değerini yapay olarak destekleme çabaları da dahil olmak üzere, FTX yatırımcılarından maddi bilgileri gizlemeye yönelik bir planın aktif katılımcıları olduğunu” söyledi.  Şikayette, Bankman-Fried’in kamuya açıklamalarda bulunmasına işaret edilmekte. Ayrıca Alameda’nın FTX’ten ayrıcalıklı muamele görmediğine dair kanıt niteliğinde olan mali tabloları sunması gerektiği belirtilmetke. Şikayette aşağıdaki ifadeler yer aldı:

Burada özetlenen dolandırıcılık planına dahil oldukları göz önüne alındığında, Davalılar, yatırımcılara verilen bu ifadelerin yanlış ve yanıltıcı olduğunu ve bunların FTX’in yatırımcıları için önemli olduğunu biliyorlardı veya pervasız bir şekilde bilmediklerini söylediler. Sanıklar, FTX’in müşteri fonlarını gizlice Alameda’nın defterlerine aktararak, FTX yatırımcılarının ve müşterilerinin karşı karşıya olduğu gerçek riskleri sakladılar.

Ellison, Bankman-Fried’in yakın bir arkadaşıydı. Alameda’nın yatırımlar için teminat olarak kullandığı FTX’in tokenı FTT’yi manipüle etmedeki rolü nedeniyle savcılar tarafından hedef alındı. Aralık ayı başlarında Hong Kong veya Nassau’da ikamet ettiği düşünülen Ellison, Manhattan’da bir kafede görüldü. Bu, birçok kişinin kendisinin yetkililerle çalıştığından şüphelenmesine yol açtı. Kısa bir süre sonra Ellison, kendisini temsil etmesi için hukuk firması WilmerHale’i tuttu. WilmerHale, SEC’in İcra Dairesi eski direktörü Stephanie Avakian’ı en iyi avukatlarından biri olarak sayıyor.

Neler olmuştu?

Kripto borsası Binance’in CEO’sunun 6 Kasım’da elinde kalan FTX’in FTT tokenını satmayı planladığını söylemesinin ardından FTX baskı altına girdi. SEC davası, Ellison’ın, Bankman-Fried’in yönlendirmesiyle Binance’in tüm FTT hissesini 22 dolara satın alma teklifini tweet’lediğini kaydetti. Şikayette, Ellison’ın Alameda’nın bilançosunun bütünlüğü hakkında attığı diğer tweet’lerin Bankman-Fried’in emriyle atıldığı belirtildi.

CFTC, Ellison’ın dolandırıcılık yaptığını ve FTT satışlarıyla bağlantılı “yanlış beyanlarda” bulunduğunu belirtti. Diğer yandan Wang’ın “Alameda’nın FTX’te esasen sınırsız bir kredi limiti sürdürmesine izin verdiğini” iddia etti. Böylece Wang ve Ellison aleyhine benzer iddialarda bulundu.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da, Facebook‘ta ve Instagram‘da takip edin ve Telegram ve YouTube kanalımıza katılın!

Kaynak: sizlere kriptokoin.com farkıyla sunulmuştur.