ABD savcıları, kötü şöhretli eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried (SBF) ile ilgili yeni bileşenler keşfediyor. Yeni iddialar, SBF’nin gizli bir şirket üzerinden 400 milyon dolar yatırım yapmak için FTX’in paralarını kullandığını öne sürüyor.
Eski FTX CEO’su, borsanın 400 milyon dolarını bu şirket için kullandı
ABD yetkilileri, Sam Bankman-Fried’in kripto para imparatorluğunun başka bir olası bileşenini keşfetmiş olabilir. The New York Times’a göre federal savcılar, Bankman-Fried’in risk sermayesi (VC) firması Modulo Capital’e yatırım yapmak için FTX borsasından para kullandığını iddia etti.
Daha önce, SBF’nin hedge fonu ve FTX’in kardeş firması Alameda Research’nın, 2022’de Modulo’ya toplam 400 milyon dolar yatırım yaptı. Bu fon, SBF’nin o dönemde yaptığı en önemli yatırımlarından biri haline geldi. Finansman, nispeten bilinmeyen bir firma olan Modulo’nun kripto piyasası için zorlu zamanlarda önemli miktarda sermaye toplaması nedeniyle düzenleyicilerden özel ilgi gördü.
Son raporlara göre, Modulo yatırımı büyük ihtimalle suç gelirleri veya FTX müşterilerinin borsaya yatırdığı zimmete para geçirilerek yapıldı. Savcılar, Modulo’nun soruşturmanın önemli bir parçası haline geldiğini söyledi. FTX avukatlarının, müşterilerine, yatırımcılara ve diğer alacaklılara geri ödemeden milyarlarca doları geri almak için mücadele ederken şimdi Modulo’nun varlıklarını inceledikleri bildiriliyor. Şimdiye kadar, SBF’nin 400 milyon dolarlık yatırımının nerede olduğu belirsiz.
Mudolo Capital Hakkında
Modulo Capital, Mart 2022’de, Bankman-Fried ve Alameda CEO’su Caroline Ellison ve Jane Street’in üç eski yöneticisi tarafından kuruldu. Kuruculardan biri olan Duncan Rheingans-Yoo, SBF ve Allison’ın üniversiteden arkadaşıydı. Lily olarak bilinen bir diğer Modulo kurucu ortağı Xiaoyun Zhang, SBF ile bazı bağları olan eski bir Wall Street yatırımcısı. Modulo’nun operasyonlarını SBF’nin ikamet ettiği aynı Bahama konut topluluğundan yürüttüğü de biliniyor.
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da, Facebook‘ta ve Instagram‘da takip edin ve Telegram ve YouTube kanalımıza katılın!
Kaynak: sizlere kriptokoin.com farkıyla sunulmuştur.
